Objetivos de la Comisión

  • Aprobar el proyecto de guía de acción relativa a información relevante para la debida diligencia de clientes.
  • Organizar eventos de difusión de las normas en la materia entre los asociados, tanto en Montevideo como en el interior
  • Instaurar una rutina periódica de reuniones de trabajo de la comisión con diferentes autoridades nacionales referentes en el tema, como la SNA, la UIAF y los Juzgados Especializados.
  • Analizar los impactos potenciales sobre las normas profesionales en el ámbito de LA/FT, sociedades y tributario que pudiere tener todo nuevo proyecto legal que se encuentre a consideración del Parlamento.
  • Realizar un análisis comparado de las normas profesionales en materia de LA/FT en la región mediante la consulta a diferentes asociaciones profesionales.

Autoridades

  • Presidente: Cr. Atilio Cogorno Rivas
  • Secretario: Cr. Gervasio Fernández

Miembros

  • Bergalli, Jorge
  • Cogorno, Atilio
  • Couñago, Martín
  • Easton, Daniel
  • Fernández, Gervasio
  • García Dentone, Enrique
  • González, Juan Felipe
  • Havranek, Gustavo
  • Ibaldi, Paola
  • Kac Sturza, Julio
  • Lamarque, Stella
  • Ojero, Walter
  • Rodríguez Pintos, Alberto
  • Rodríguez, Macarena
  • Tammi, Daniel

07.09.2016. Orden del Día
- Consulta sobre información solicitada por SENACLAFT. Asunto presentado por el Cr. Marcelo Díaz.

14.11.2013. Orden del Día
- Evaluación del evento realizado el pasado 24 de octubre de 2013.
- Otros asuntos propuestos por los asistentes.