Área: 6 Auditoria
Módulo: 6.1 Control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Docentes Cra. Claudia Gutierrez Córdoba
Fecha: 19, 21 y 23 de julio
Horario: 18.30 a 20.30 horas
Coordinación: Comisión de Capacitación
Objetivos Contribuir a la concientización sobre la problemática del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel local e
internacional.
Entregar al participante una sólida y concreta base de conocimientos en materias de control y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que le permitirán evaluar oportunamente el impacto que tiene esa temática en su entorno laboral y/o profesional.
Programa:
Conceptos generales del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Visión esquemática de las normas estándares internacionales.
Organismos internacionales emisores de normas y recomendaciones.
Análisis de las normas locales que afectan la actividad en Uruguay.
Requerimientos específicos para las Entidades Financieras y Cambiarias y la actuación del Auditor.
Taller de casos prácticos sobre la aplicación de los contenidos dictados.