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Febrero 2019
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EXPOSITORES

Cr. Carlos Serra - Sra. Ma. del Pilar Pedrazzini

Hora

Inicio: 18:00

Fin: 20:00

Cupos

150

Dirección

Sede del CCEAU

Descripción

El colegio de contadores a efectos de apoyar el cumplimiento de la Ley 19574, ante los diversos planteos e inquietudes de los colegas, presenta una actividad de consultas.

Algunos puntos a considerar en la misma son

a.- quién se debe inscribir ante la SENACLAFT

b.- qué significa debida diligencia y qué tengo que hacer.

c.- la ficha de cliente y el conozca su cliente (KYC) diferencias y relación. Ejemplos prácticos, 

d.- los riesgos de clientes cómo hacerlos. La ética, y el riesgo reputacional.

e.- como hacer un reporte de operación sospechosas y ante quien se presenta. 


Los invitamos a enviar sus consultas referentes a la temática, hasta el día 18 de febrero de 2019 inclusive al correo electrónico: eventos@ccea.com.uy, las que serán remitidas a los expositores para su análisis y respuesta

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