COMUNICADOS DEL CCEAU

COMUNICADOS 2019

Servicio a los socios en materia de prevención de Lavado de Activos

Ante la nueva coyuntura que supone la reciente promulgación de la Reglamentación de la Ley Integral contra el Lavatdo de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley 19.574, Decreto Reglamentario Nº 379/18, Decreto Reglamentario Nº 380/18) y continuando con el trabajo del Consejo Directivo de brindar a los socios el mayor respaldo gremial, se aprobó el ofrecimiento de los siguientes servicios en materia de "Prevención del Lavado de Activos":

CONTRATACIÓN DE CONSULTAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA DEVSYS (BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES)

Podrán acceder a los servicios de DEVSYS, a través de la contratación de consultas (Búsqueda de antecedentes en la base Dow Jones Risk & Compliance, que dispone de una cobertura de más de 900 listas, incluyendo personas políticamente expuestas y sus relacionados cercanos con cobertura mundial, siguiendo las recomendaciones del GAFI en tal sentido). 

Ver procedimiento para adquirir las consultas aquí

Los interesados deberán remitir un correo electrónico al Departamento Contable del CCEAU (contaduria@ccea.com.uy) indicando: nombre, apellido, cédula de identidad, cantidad de consultas a adquirir (cantidad máxima: 10 consultas) y forma de pago (concurriendo al Colegio o realizando una transferencia bancaria a la cuenta BROU Caja de Ahorro USD 1557132-4).

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