Objetivos de la Comisión

  • Aprobar el proyecto de guía de acción relativa a información relevante para la debida diligencia de clientes.
  • Organizar eventos de difusión de las normas en la materia entre los asociados, tanto en Montevideo como en el interior
  • Instaurar una rutina periódica de reuniones de trabajo de la comisión con diferentes autoridades nacionales referentes en el tema, como la SNA, la UIAF y los Juzgados Especializados.
  • Analizar los impactos potenciales sobre las normas profesionales en el ámbito de LA/FT, sociedades y tributario que pudiere tener todo nuevo proyecto legal que se encuentre a consideración del Parlamento.
  • Realizar un análisis comparado de las normas profesionales en materia de LA/FT en la región mediante la consulta a diferentes asociaciones profesionales.

Coordinador

  • Cr. Carlos Serra

Miembros

  • Félix Abadi
  • Mª Elisa André
  • Mª Eugenia Alvarez
  • William Becerra
  • Fabián Biasco
  • Anabela Bossi
  • Federico Brunereau
  • Mª Beatriz Cabrera
  • Cosme Correa
  • Daniel Easton
  • Cristina Freire
  • Gabriela Guerra
  • Sebastián González
  • Silvia Leal
  • Laura Moscone
  • Mónica Oronoz
  • Mª Antonia Pose
  • Mª Noel Ramos
  • Carlos Serra
  • Oscar Sucunza
  • Bernardo Vitale
  • Selio Zak

Próxima reunión: a confirmar