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DOCENTES

Cr. Felix Abadi y Dr. Rafael García

Días y horarios

28 y 30 de mayo. Horario de 18:30 a 21:00 horas

Cupos

40

Dirección

Avda. Libertadro 1670 piso 3º

Descripción

Tema 1. Generalidades del Sistema

Introducción General al Sistema de Prevención

·                  La forma de interpretar las normas del sistema de prevención

·                  La nueva reglamentación del Sector no Financiero

·               La inclusión de los contadores, abogados, escribanos y proveedores de servicios como sujetos obligados: similitudes y diferencias de su inclusión

·                Inlcusión de otros sujetos no financieros de intrés: inmobiliarias, rematadores y explotadores y usuarios de Zonas Francas


Tema 2. El contenido de la Debida Diligencia

La regulación legal y los límites de la delegación en la reglamentación.

Políticas e implementación de la Debida Diligencia

Conocimiento del cliente

Obligación de Reserva

Obligación de Reporte de Operaciones Sospechosas

Obligación de Resguardo Documental

Obligación de Registro

Obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento

Obligación de capacitación


Tema 3. Los tipos de Debida Diligencia

·          
Tipos de debida diligencia:

Simple

Circunstancias

Contenido

Común       

Circunstancias

Contenido

Intensificada            

Circunstancias

Contenido

Delegación de la Debida Diligencia

Particularidades por Sector de Actividad

Sector Contadores, Abogados y Escribanos

Proveedores de Servicios Societarios: Comunicación UIAF No. 293/2018. Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de
Alerta Relacionadas con Servicios Societarios y/o Fiduciarios


Tema 4. El delito de defraudación tributaria

                                         Defraudación tributaria como delito precedente

                                                Derecho Tributario Sancionatorio  

                                           Infracción de Defraudación        

                                           Delito de Defraudación como precedente:

                      Características

                      Casos

                      Problemas de la tipología adoptada


                          Comunicación UIAF No. 294/2018. Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta Relacionadas con la Defraudación                              Tributaria


                          Tema 5. Aspectos prácticos de la inclusión de los Contadores Públicos como sujetos obligados                   

·                               Los distintos niveles de riesgo en materia de prevención de lavado de activos

·                              Actividades específicas alcanzadas por la obligación de reportar operaciones sospechosas por parte del Contador

                    Público

·                            Análisis de la incidencia específica de la inclusión del delito de defraudación tributaria como precente

·                            Pronunciamiento y guías del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

                   Análisis de casos prácticos 

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