• 04 jul, 2019

Ley integral contra el Lavado de Activos

Nota: Alerta a los socios del CCEAU ante requerimientos en inspecciones de la SENACLAFT - Escuchar aquí
Fuente: FM Gente, Maldonado

Nota: Alerta a los socios del CCEAU ante requerimientos en inspecciones de la SENACLAFT - Escuchar aquí
Fuente: Azul FM - Poder Ciudadano

Alerta a los socios del CCEAU ante requerimientos en inspecciones de la SENACLAFT

Posición del Consejo Directivo del CCEAU
Informe solicitado por el CCEAU

Nota: Inspecciones de la oficina “antilavado” exigiendo listado de todos los clientes ponen en alerta al Colegio de Contadores - Ver aquí
Fuente: Búsqueda

Nota: El rol antilavado de los contadores y la "ceguera" - Ver aquí
Fuente: Negocios, EL PAIS

Nota: La advertencia de los contadores al fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre el lavado - Ver aquí
Fuente: Negocios, EL PAIS

Ley N.° 19.749 - Ley contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento, y la proliferación de armas de destrucción masiva - Ver aquí

Decreto Nº 136/019 - Decreto reglamentario de la Ley Nº 19.749 de 15 de mayo de 2019 contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento, y la proliferación de armas de destrucción masiva - ver aquí

Solicitud de Información - SENACLAFT - Ver aquí